Хакерские группы, связанные с Северной Кореей, с 2017 года украли у японских пользователей криптовалютные активы на общую сумму приблизительно $721 млн. Такие данные приводятся в исследовании британской компании Elliptic, результаты которого были обнародованы 15 мая 2023-го. Специалисты «Доктор Веб» выявили троянскую программу-стилер топ криптовалют на 2024 в ряде неофициальных сборок ОС Windows 10, которые злоумышленники распространяли через один из торрент-трекеров. Как 14 июня 2023 года TAdviser сообщили представители «Доктор Веб», вредоносное приложение, получившее имя Trojan.Clipper.231, подменяет адреса криптокошельков в буфере обмена на адреса, заданные мошенниками. С помощью данного трояна злоумышленникам уже удалось похитить криптовалюту на сумму, эквивалентную порядка $19 тыс. 7 октября 2023 года криптовалютная биржа HTX (ранее Huobi) сообщила о том, что злоумышленник, похитивший 5000 ETH (приблизительно $7,8 млн по курсу на 11 октября 2023-го), вернул украденные средства.
Хакеры взломали криптокошельки пользователей BitKeep и украли активы на $8 млн
Пользователей, получивших письма, предупредили о необходимости до 29 декабря закрыть текущие позиции, «погасить все нерешенные обязательства», а средства перевести как перевести биткоин с бинанса на байбит с фьючерсного на спотовый кошелек. Как говорится в письме, после указанной даты «открытые позиции будут постепенно закрываться». Со спотового кошелька можно будет вывести средства на биржу CommEX или любую другую криптоплатформу без каких-либо ограничений, сообщается в письме. При появлении претензий придется быстро собирать подтверждающие документы, чтобы средства с кошелька не конфисковали как «подозрительные».
Почему отключают способы пополнения/вывода средств?
На Binance можно перевести деньги другому пользователю биржи. Делается это через Binance PayID – уникальный номер пользователя для внутренних переводов. Если PayID неизвестен, перевести деньги можно по номеру телефона, e-mail или Binance ID пользователя. При переводе между счетами Binance, средства поступают моментально, комиссия не взимается. Во-первых, с контрагентом нужно общаться только в чате Binance и не переходить в сторонние мессенджеры. Binance не несет ответственности за сделки, проведенные “на стороне” вне биржи.
Потери американцев из-за криптовалютных афер за год выросли на 45% и достигли $5,6 млрд
Деньги были переведены на подконтрольные сотрудникам кошельки. Фамилия пострадавшего от действий полицейских мужчины не разглашается в интересах следствия. Он является предпринимателем, отметил источник издания. После того как мужчину отпустили, он обратился в правоохранительные органы с заявлением о совершенном против него преступлении. Его обвиняют в махинациях с криптовалютами, хотя сам Деревянко заявляет, что «его одурачили».
Переводим криптовалюту на Bybit
В общей сложности они потеряли более $2 млрд в результате 92 взломов и мошеннических схем. Эти цифры рассчитаны на основе курсов конвертации криптовалют на момент конкретной атаки. В частности, на блокчейн-мосты было совершено 16 нападений, в результате которых похищено около $1,2 млрд.
Такие цифровые деньги либо использовались преступниками для совершения преступлений, либо становилась объектом их посягательств. При этом категория экономических преступлений, связанных с криптовалютой, показала значительный рост. Сюда относятся такие типы преступлений, как хищения, мошенничество, финансовые пирамиды, криптовалютные ICO и взяточничество. Как и в популярных вишинговых схемах со звонком «сотрудника банка», оператор постоянно «ведет» жертву по скрипту, подбадривая или уговаривая выполнить все необходимые условия. В качестве оформления лендингов и рекламных постов с призывами инвестировать в сомнительные проекты злоумышленники нелегально использовали стилистику новостных ресурсов, таких как «Россия-24», Russia Today или РБК.
Криптовалюта в Израиле – не самый простой, но популярный и удобный финансовый инструмент. Как и во многих других странах, в Израиле принят закон о противодействии незаконному обороту денег, который обязаны соблюдать все инвесторы. Если перед вами стоит вопрос безопасного и законного перевода денег на банковские счета израильских банков, можете воспользоваться помощью компании Israel Assist.
- В основном на таких площадках доступен обмен только наиболее популярных криптовалют (BTC, ETH, LTC).
- Как 14 июня 2023 года TAdviser сообщили представители «Доктор Веб», вредоносное приложение, получившее имя Trojan.Clipper.231, подменяет адреса криптокошельков в буфере обмена на адреса, заданные мошенниками.
- Наблюдающаяся ситуация объясняется прежде всего усилением контроля со стороны регуляторов над незаконными финансовыми потоками и махинациями.
- Но из всех перечисленных способов мы не можем назвать ни одного, на который мы готовы были бы полностью положиться.
- Рублей ($4,0 млн), купив биткоины под видом инвестиций на «брокерских биржах» — об этом обманутые инвесторы сами сообщили в Group-IB.
22 марта 2022 года стало известно о возбуждении в России первого уголовного дела о растрате активов криптовалютной биржи. Подробности рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк. Злоумышленник вывел криптовалютных активов Ethereum на общую сумму чуть менее $100 млн из блокчейн-компании Harmony. В какой-то момент переписки мошенники предлагают жертве инвестировать в криптовалюту на поддельных платформах. Как правило, на таких сервисах показаны огромные прибыли и обещания больших процентов. Главная цель этих мошеннических сайтов состоит в том, чтобы заставить жертву инвестировать постоянно растущие суммы и ничего не снимать.
Естественно, к реальным медиа-компаниям данные страницы не имели никакого отношения. В конце января 2022 года хакеры взломали DeFi-проект Qubit Finance и вывели из его пула криптовалюту на $80 млн. Полицейские обнаружили в двух чемоданах подозреваемого более 190 млн рублей наличными.
Монет TRIG (на тот момент каждая стоила более $7), и перевели их в биткойны. Согласно судебным документам, Эллис Пински обязан выплатить компенсацию жертве мошенничества Майклу Терпину $22 млн. Мошенничество представляло из себя подмену SIM-карты и кражу криптовалюты Терпина. В декабре 2022 года стало известно о том, что российские полицейские используют цифровой сервис «Личный кабинет правоохранительного органа», который помогает выявлять криптовалютных мошенников.
К примеру, лишь одна группа из 150 человек потеряла около 300 млн. Рублей ($4,0 млн), купив биткоины под видом инвестиций на «брокерских биржах» — об этом обманутые инвесторы сами сообщили в Group-IB. 8 апреля 2022 года компания Group-IB сообщила об обнаружении очередной волны мошенничества с криптовалютами и NFT. Около трехсот транзакций от обманутых криптоинвесторов принесли аферистам более $1,6 млн.
12 сентября 2023 года профессиональная международная криптовалютная биржа CoinEx сообщила о кибератаке, в результате которой были похищены десятки миллионов долларов. 25 сентября 2023 года гонконгская криптокомпания Mixin Network сообщила о хакерской атаке, в результате которой похищены приблизительно $200 млн у клиентов. В связи с инцидентом платформа остановила все операции, сообщив, что предпринимает меры для решения проблемы. По оценкам независимого финансового аналитика Андрея Бархоты, за год количество скам-страниц с криптовалютной тематикой выросло на 300 тысяч. Кроме этого, заместитель руководителя финансово-технологической компании ONLY BANK Виталий Китайчук отметил, что сентябрь – традиционный месяц роста курса биткоина. 15 октября 2023 года его курс на бирже составлял $26,8 тыс.
Оказалось, что и у Mandiant двухфакторная аутентификация была временно отключена из-за «изменений в политике двухфакторной авторизации X»[6]. Похоже, именно изменение политики двухфакторной аутентификации X, которое привело к откату ее использования и привело к массой волне взломов. Раз включив, пользователи уже не проверяли сбросилась ли двухфакторная аутентификация. Поэтому рекомендуется регулярно проверять работу одноразовых паролей и двухфакторной аутентификации.
Расследование деятельности преступной группы велось на протяжении почти 4 лет. При этом первая жалоба на мошенников поступила еще в 2018 году от пожилой женщины, которая «подарила» злоумышленникам более 800 тысяч евро. 30-летнего Андрея Лифанова похитили 1 декабря 2022 г — мужчина сидел в своём «Бентли», как вдруг к машине подъехал минивэн и оттуда выскочили несколько человек в камуфляже. Лифанову надели наручники, пакет на голову и посадили в машину, после чего увезли в неизвестном направлении. По словам мужчины, в авто похитители достали паяльную лампу и потребовали от него сообщить пароль от крипто-кошелька. Национальная полиция Испании в декабре 2022 г задержала восемь человек, которые обманным путем выманили у российского предпринимателя полмиллиона евро в биткоинах.